中介收取银行假流水费用吗(假流水被银行查出后果)2025年12月精选新闻
中介收取银行假流水费用吗(假流水被银行查出后果)
风险提示|警惕非法贷款中介6大陷阱【招商信诺人寿云南分公司】近年来，非法贷款中介冒用银行名义开展贷款营销，诱骗、误导消费者办理贷款、收取高额服务费、窃取个人信息，甚至非法放贷、伪造资料恶意骗贷等，严重侵害消费者合法权益，严重扰乱金融秩序。招商信诺人寿云南分公司提醒广大消费者提高防范意识，远离非法贷款中介陷阱 一、非法贷款中介6大陷阱1.冒名伪装骗信任。打着“银行助贷中心”“保险公司合作渠道”旗号，甚至悬挂正规机构标识，用“百分百放款”诱你签约，实则收完“服务费”就失联 。2.虚假包装埋隐患。教唆伪造工资流水、征信报告，声称“包装资质就能提额”，一旦被查不仅贷款泡汤，还可能因骗贷影响征信，导致保单质押、理赔受影响 。3.高额收费藏猫腻。以“保证金”“审批费”“风险金”为名层层收费，甚至划走贷款10%-20%，还可能强制捆绑保险产品，让借贷成本翻倍 。4.债务优化画大饼。宣称“代办理财延期、债务重组”，却诱导你拒接金融机构电话、伪造困难证明，最终不仅没优化债务，还因恶意逾期影响保单效力 。5.AB贷套牢亲友。瞄准征信不佳者，哄骗其找亲友充当“名义借款人”，一旦无力还款，亲友背上债务，你的保单也可能被胁迫质押抵债 。6.信息泄露引祸端。索要身份证、保单号、银行卡等敏感信息，转头倒卖牟利，后续遭遇诈骗、非法催收，甚至影响保单安全 。二、保险消费者风险提示：1.贷款只走银行、正规消金公司等持牌机构，拒绝“中介代办”。2.不付现金、不转个人账户，所有费用要求对公支付并留凭证。3.保单退保、质押务必通过保险公司官方渠道办理，警惕“高额退保+贷款”捆绑套路。4.
#佛山地铁通报有人冒名收费#【佛山地铁：“保护区罚款”“可以帮忙搞定地保报审程序”，假】#李鬼假冒佛山地铁收罚款#11月25日，佛山地铁对两类冒充该司名义，收取费用的涉诈行为做了声明与提醒，呼吁市民警惕。佛山地铁称，近期，发现有人冒充佛山市地铁集团有限公司（下称“地铁集团”）或佛山市城市轨道交通保护管理办公室（下称“轨道保护办”）工作人员，假借“轨道交通保护区管理”名义，向部分项目单位或个人违规收取所谓“保护区使用费”或“罚款”。此外，也有人假冒“中介”，宣称“可以帮忙搞定地保报审程序”并收取“中介费”或“服务费”。针对所谓“保护区使用费”或“罚款”，佛山地铁明确，该司仅对擅自堆放杂物、摆设摊档、派发印刷品，或随意刻划、涂画、张贴、悬挂物品两种影响城市轨道交通公共场所（限于地铁站内）容貌、环境卫生的行为，有权处以五十元以上二百元以下罚款。佛山地铁强调，除上述情形外，任何以“地铁集团”或“轨道保护办”名义直接收取现金、转账或要求支付所谓“保护区管理费”“违规罚款审批费用”等行为，均属诈骗行为。针对所谓“可以帮忙搞定地保报审程序”，佛山地铁强调，针对轨道交通保护区内的各类作业，已建立并实施了一套科学、完善、闭环的申报、审批与监督管理制度体系。其中，审批进程与最终结果，绝不受任何外部中介机构，第三方单位或所谓“内部工作人员”的非法干预、请托或“关系”的影响。佛山地铁称，任何个人或机构声称可通过非正规渠道“加速办理”“包通过审批”或“搞定”任何审批环节的承诺，均属诈骗行为。就如何甄别上述涉嫌诈骗行径，佛山地铁也做了说明。其指出，
并在她家展示了里面的五六万现金，随后以风水为理由，把钱压在了床底下。陈某提出愿意继续雇用刘倩，那沓现金用于报销之后两人的花费以及刘倩的报酬。但巧合的是，刘倩当天刚好要支付房租，打算用这沓现金来交。陈某听后很快以接电话为由离开，而后刘倩打开袋子，才发现里面装的根本不是人民币，是一沓练功券。警方调查发现，陈某的行为并非个案，他频繁出入高档场所，每次每天都有不同女性陪同，并为他买单。而她们之所以心甘情愿买单，都是因为看到了那一沓所谓的“现金”。当她们发现不对劲时，陈某早已消失不见。陈某被抓获当天，身上的衣物，使用的最新款手机全是他人买单。陈某的诈骗手法可谓精心设计，先用小号在社交群里假扮中介发布“高薪陪玩”订单，见面时展示练功券以免露馅，上下会各放几张真币，然后将现金放置固定位置，承诺事后用这沓现金支付所有费用。再以中介身份收取中介费，最后在一天内完成骗局找借口消失。但他的开销并非始终有人买单，一旦没能及时找到下一个目标，他便会立刻陷入窘境。漫漫长夜，他只能在公园里的躺椅上待着，到了白天继续物色下一个被害人。截至目前，调查发现陈某已诈骗5名女性。据这五名被害人统计，花费的金额加上中介费有近5万元。更令人唏嘘的是，陈某还找来一名帮手——研究生丁飞。出身农村的丁飞曾是家里的骄傲，却因贪图小利，从出借银行卡到帮陈某代收中介费，一步步陷入犯罪泥潭，最终退学。 目前，犯罪嫌疑人陈某因涉嫌诈骗罪，已被检察机关依法批准逮捕，丁飞因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法采取刑事强制措施。（来源：案件聚焦）#930新闻眼# 930老友记的微博视频
6545万元，均为既遂；郭某北收受8500万元，其中3700万元既遂，4800万元未遂。鉴于滕某、郭某北的涉案数额既有既遂部分，又有未遂部分，依法按照犯罪既遂数额酌情从重处罚。滕某作为与曹某晶关系密切的人，受某某公司请托，通过曹某晶的职务行为，为某某公司中标三峡工程水利建设项目谋取不正当利益，收受请托人财物，系主犯，依法对其按照查明的全部犯罪处罚。陈某光、郭某北受滕某指使商谈收取好处费，所收取的部分款项按滕某安排转入指定账户和按滕某安排用于各类支出，在本案共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法对其按照查明参与的犯罪从轻处罚。2024年9月13日，天门法院作出一审判决：1.被告人滕某犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币六百万元；2.被告人陈某光犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三百万元；3.郭某北犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三百万元；4.对陈某光所退赃款350万元、福建某某水利水电工程有限公司所缴纳赃款76.44141万元，予以没收，上缴国库；5.继续共同追缴滕某伙同陈某光的违法所得2631.21309万元（其中62.07039万元已作为税金上缴国库），予以没收，上缴国库；继续共同追缴滕某伙同郭某北的违法所得3700万元，予以没收，上缴国库。滕某、陈某光、郭某北不服一审判决，均上诉至汉江中院。滕某上诉提出，1.其收取的费用应认定为中介费，不应认定为受贿款，其不构成利用影响力受贿罪；2.即使构成犯罪，其系电话通知到案，并如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首。3.其具有认罪认罚等情节，一审量刑过重。请求二审从轻处罚。陈某光、郭某北亦提出各自的上诉意见。
并收取高额手续费非法获利。此举严重扰乱了住房公积金管理秩序，湖南省直住房资金管理中心近日表示将进行严查，以保障住房公积金业务健康有序运行，维护缴存职工合法权益。住房公积金是用于解决在职职工自住住房问题的政策性专项资金。湖南省直住房资金管理中心明确，一方面有权依法依规对不符合自住住房要求的提取申请予以拒绝；另一方面将加强对购买二手房提取业务的审核。对存在违规提取嫌疑的，该中心可要求提取人提供其他证明材料（包括但不限于购房资金转账记录等），并签署真实性承诺书；职工提取后1年内，中心会二次审查该套住房是否注销过户，如果注销则视为非自住住房，提取人应主动将已提取的公积金全额退回至个人公积金账户，拒不退回的，将被认定为违规提取失信行为。对违规提取失信行为，湖南省直住房资金管理中心将对失信人采取以下处理措施：（一）将失信行为信息记入中心业务管理系统，暂停其住房公积金提取、贷款、转出及异地贷款开具缴存证明等业务，限制期限为2至5年；（二）责令失信人在规定期限内全额退回违规提取资金；（三）将失信行为信息通报其工作单位。失信人属党政机关、事业单位或国有企业工作人员的，同时报送其所在单位纪检监察部门；（四）通过中心网站、电视、报纸等媒体对外公示该失信行为；（五）将失信行为信息报送至中国人民银行征信中心，纳入个人征信系统；（六）失信行为涉嫌违法犯罪的，依法移送公安、司法机关追究相应法律责任。湖南省直住房资金管理中心表示，该中心从未委托任何中介机构或个人代办住房公积金提取业务，所有业务均依法依规办理，不收取任何费用，
【#贷款中介倒卖信息产业链曝光#】#贷款中介卖你信息仅几十块#近日，成都铁路运输第一法院（成都互联网法庭）对四起由成都市青羊区人民检察院提起的侵害公民个人信息民事公益诉讼案件作出一审判决，四名被告王某、张某某、王某某、蒋某因非法获取、处理公民个人信息，被判公开赔礼道歉并支付公益损害赔偿金，赔偿总额六万余元。11月20日，@封面新闻 记者多方走访调查发现，该案源于成都某信息咨询服务公司的员工，利用职务之便非法注册、出售客户的网络账号等信息，而这类将公众隐私明码标价、非法售卖的行为，背后或存在着一个倒卖客户信息的黑色产业链。从2024年3月份至9月份，四人陆续入职该公司。他们的工作，主要是负责协助客户操作手机申请贷款，期间，这几人利用接触客户手机及个人信息的便利，在客户不知情的情况下，将客户手机号码提供给多个微信群，并配合群内“上家”完成QQ、微信、陌陌、小红书、伊对等社交软件账号及银行养老金账户的注册或解绑操作。他们每成功注册或解绑一个账户，可获利10元至80元不等，违法所得通过微信转账方式收取。其中，案件被告之一王某于2024年8月20日入职至2024年10月9日期间，非法注册并出售账号，获利一万三千余元。而王某此前因同一行为被青羊区法院以侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑十个月、缓刑一年，并处罚金2万元，违法所得及作案工具手机一部已被没收。另一被告张某某于2024年9月入职同一公司，以相同手法获利一万两千余元。王某某于2024年3月入职成都某商务信息咨询服务有限公司，获利两万七千余元，为四人中最高。蒋某于2024年5月入职同一公司，以相同手法获利六千余元。网页链接
【#男子10天找5名美女陪玩骗吃骗喝#】#男子用练功券冒充现金诈骗女伴#从8月9日来到上海，到8月19日被警方抓获，今年8月，普陀警方接到刘倩（化名）报警，称被一名自称“夜场老板”的男子陈某骗了。刘倩回忆，陈某承诺给她3500元报酬，并在她家展示了一个装有“五六万现金”的黑塑料袋，随后以风水为理由把钱压在了床底下，并表示将用于报销后续花费及报酬。当刘倩因需支付房租打算用这沓钱时，陈某借故离开，刘倩才发现袋内是练功券。警方调查发现，陈某的行为并非个案。他频繁出入高档场所，每天由不同女性陪同并为其买单，而她们都是因为看到了那沓“现金”。陈某的诈骗手法是先用小号在社交群里假扮中介发布"高薪陪玩"订单，见面时展示上下各放几张真币的练功券，然后将现金放置固定位置承诺事后支付，再以中介身份收取中介费，最后在一天内完成骗局并消失。一旦没能及时找到目标，他便露宿街头。截至目前，调查发现陈某已诈骗5名女性，涉案金额近5万元。陈某还找来研究生丁飞帮忙，丁飞从出借银行卡到代收中介费，一步步陷入犯罪泥潭最终退学。目前，犯罪嫌疑人陈某因涉嫌诈骗罪已被检察机关依法批准逮捕，丁飞因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法采取刑事强制措施。@上海电视台案件聚焦 看看新闻Knews的微博视频
#男子用练功券冒充现金诈骗5名女伴##男子用练功券冒充现金诈骗女玩伴#【#男子10天找5名美女陪玩诈骗近5万#】从8月9日来到上海，到8月19日被警方抓获，今年8月，普陀警方接到刘倩（化名）报警，称被一名自称“夜场老板”的男子陈某骗了。刘倩回忆，陈某承诺给她3500元报酬，并在她家展示了一个装有“五六万现金”的黑塑料袋，随后以风水为理由把钱压在了床底下，并表示将用于报销后续花费及报酬。当刘倩因需支付房租打算用这沓钱时，陈某借故离开，刘倩才发现袋内是练功券。警方调查发现，陈某的行为并非个案。他频繁出入高档场所，每天由不同女性陪同并为其买单，而她们都是因为看到了那沓“现金”。陈某的诈骗手法是先用小号在社交群里假扮中介发布"高薪陪玩"订单，见面时展示上下各放几张真币的练功券，然后将现金放置固定位置承诺事后支付，再以中介身份收取中介费，最后在一天内完成骗局并消失。一旦没能及时找到目标，他便露宿街头。截至目前，调查发现陈某已诈骗5名女性，涉案金额近5万元。陈某还找来研究生丁飞帮忙，丁飞从出借银行卡到代收中介费，一步步陷入犯罪泥潭最终退学。目前，犯罪嫌疑人陈某因涉嫌诈骗罪已被检察机关依法批准逮捕，丁飞因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法采取刑事强制措施。 齐鲁晚报的微博视频 （齐鲁晚报）
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#联合辟谣##微博辟谣#【上海有景区招人演“野人”？景区辟谣】#佘山国家森林公园否认招聘野人NPC#近日，社交平台上出现招聘帖文称“上海佘山国家森林公园正在招人演野人”“日薪日结”。对此，上海佘山国家森林公园发布辟谣声明，表示从未发布或授权发布招募“野人NPC（非玩家角色）”的招聘，且目前无此类招聘计划。同时强调，所有官方信息均通过正规渠道统一发布，其他非官方渠道所发布的相关招聘内容均属无效。调查发现，此类招聘信息均出自个人账号，它们往往打着“充场、兼职、日结、低门槛、高收入”的旗号，发布各地的兼职信息。但实际上，这类招聘风险很大：有的以各种名目收取“中介费”“押金”后便消失；有的则套取个人信息，用于办理电话卡、银行卡，流入灰色产业链。因此，提醒大家在看到这类招聘时，一定先核实来源，尽量直接联系用工单位确认，避免上当受骗。@上海辟谣平台
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