买房子还需出示银行流水吗(一般打银行流水是干嘛的)2025年12月精选新闻
买房子还需出示银行流水吗(一般打银行流水是干嘛的)
成为首日庭审的高潮。（一）过磅单：真假难辨的举证难题公诉机关出示了多份涉案煤炭的过磅单，称其为“伪造的过磅单”。但辩护人立即指出问题：这些过磅单虽被查封，却未移交鉴定机构进行鉴定；更矛盾的是，言词证据存在明显冲突——部分证人称“过磅单真实，对应真实业务”，另有证人（据辩护人透露“可能受外界干扰”）称“过磅单是假的”。“在证言矛盾且无鉴定意见的情况下，公诉机关仅采信不利于被告人的言词证据，完全忽视客观证据的审查义务。”一名辩护人强调，“公诉机关应当举证证明哪些过磅单为假、假在何处”，公诉人对此无法回应，质证陷入僵局。（二）缺失的外国人诉讼权利保障被告人张建宁的辩护人提出一项重磅异议：张建宁在到案时已明确告知民警自己的加拿大籍身份，但后续刑事诉讼流程（包括侦查、审查起诉）均按中国公民身份办理，未履行外国人犯罪案件的特殊程序——如通知加拿大驻华使领馆、提供翻译服务等。徐昕律师进一步补充法律依据：“根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，外国人犯罪案件应由县级以上公安机关负责侦查，而本案部分侦查工作由昌邑县公安机关完成，程序上从源头就不合法，据此取得的证据应作为非法证据排除。”由于程序无法倒流，司法机关对于被告人身份认定的错误无法弥补，法庭应考虑本案的国际、外交影响，作出更加公正的判决。（三）手写内账可以作为核心证据吗？针对公诉机关出示的三家涉案企业内账、凭证（均为会计随手记载），辩护人提出质疑：“手写记录的误差率极高，更不符合会计准则中规定的记帐方法，可以看成一堆乱码，且无对应的电子台账、银行流水佐证，
银行卡刷流水即可以申请国家扶贫贷款，二人在明知对方使用其银行账户可能用于违法犯罪的情况下，为获取非法利益，仍使用自己名下的银行卡帮助对方取现。经查，柳某甲涉案的三张银行卡于2024年8月5日至8月8日期间分三笔转入11万元，其中查证的上游诈骗犯罪金额为3万元；柳某乙涉案的两张银行卡于2024年8月8日至8月9日期间分两笔转入10万元，其中查证的上游诈骗犯罪金额为8万元。后柳某甲、柳某乙将转入的钱款全部取现，并通过“现金汇款”方式转入对方指定的账户，二人各留下了200元作为“好处费”。对方收到钱款后，又通过微信转账，分别向二人支付“好处费”1300元、628元。案发后，柳某甲、柳某乙被公安机关上网追逃，后在家属的陪同下前往户籍地派出所投案，分别向被害人退赔了15000元和25000元，并退缴了全部违法所得。2025年9月，检察机关以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法对柳某甲、柳某乙提起公诉。只是提供了自己的银行卡就会触法犯罪？是的！根据最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，刑法第312条规定的“其他方法”包括任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得的行为手段，而帮助提取赃款正是典型表现形式。此外，司法实践中，认定“明知是犯罪所得”不仅包括明确知道，还包括结合行为方式、获利情况、交易异常性等综合判断的“应当知道”。本案中，被告人柳某甲、柳某乙明知资金来源可疑，仍为收取“好处费”帮助提取、转移赃款，客观上为犯罪分子转移赃款、逃避打击提供了便利，其行为已触犯刑法。近日，西固法院对本案依法公开审理。庭审中，公诉机关出示
高风险场景强化调查：对账户异常交易（如大学生小王突收78笔跨省转账后集中转出），银行需追溯资金来源和去向，防范洗钱或诈骗风险。🤔 二、政策调整动因：回应民生痛点与技术赋能解决“过度审查”乱象此前多地执行加码：山东某银行要求取现1万元以上需说明具体用途（如“买什么”），甚至查询历史流水； 辽宁沈阳一女子取款5000元被要求丈夫到场证明夫妻关系； 律师周筱赟因取款4万元遭银行盘问并报警，引发舆论关注。此类“防诈扩大化”被批侵犯隐私权。技术替代人工干预大数据与AI风控系统已能自动识别异常交易（如频繁跨省转账、夜间大额操作），人工询问不再是反洗钱核心手段。💡 三、新规影响：三方受益与潜在挑战✅ 积极面：效率与体验双提升受益方 具体利好储户 养老金支取、小额经营周转更便捷，隐私保护增强银行 释放柜员人力至理财咨询等高价值服务，降低合规成本监管 资源聚焦真实风险（如电诈、洗钱），防控更精准⚠️ 隐忧：执行层恐存“变相加码”部分地方公安机关仍要求“取现超1万元扫码登记，超2万元手工填表”；银行因反诈追责压力（客户被骗后员工被罚款7000元案例），可能延续防御性风控；技术误判可能导致正常交易受阻（如误标“高风险”）。⚖️ 四、争议焦点：隐私权与资金安全的平衡支持方观点新规尊重“存款自愿、取款自由”原则，银行本质是资金保管者，非执法机关。过度盘问合法储户违背《商业银行法》精神。 反对方担忧在电信诈骗年均损失超百亿元背景下，银行问询是“防诈第一道防线”。2023年柜面拦截诈骗案同比上升32%，避免损失数十亿元。📌 五、储户应对指南遇违规盘问：要求银行出示政策依据，
为了证明，王某还向法庭提交了他向杨某的微信转账记录。但当法官将被告王某的答辩意见和微信转账记录向原告杨某出示后，却得到了完全不同的解释：杨某告诉法官，微信转账记录中的所有款项均是双方同居生活期间的生活开支。原来，杨某和王某确定恋爱关系后，大部分生活花销都是通过杨某的信用卡完成，杨某每月还款后，由王某将一半的金额通过微信转账给杨某。办案法官审查了杨某提交的信用卡还款记录，证实与杨某所述的情况基本一致。庭审中，办案法官围绕被告王某向原告杨某的转账是还款还是分担日常生活开支这一争议焦点，组织双方当事人质证，王某虽然对杨某主张的事实不予认可，但也无法举证证明转账系还款行为。办案法官综合双方当事人的陈述和提交的证据后认为，本案的原、被告双方原系情侣关系且长期同居，二人间资金往来频繁，与借款事实存混同情形。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十五条第一款规定：“原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩已经偿还借款的，被告应当对其主张提供证据证明。”现原告有证据证明借款事实存在，但被告提供的微信转账记录并不能证明其已履行部分还款义务，故被告应承担举证不能的责任。最终，西固法院支持了原告杨某的诉讼请求，判令被告王某承担全部5万元借款的还款责任。宣判后，双方当事人均未提出上诉，现判决已发生法律效力。法官提醒民间借贷法律关系中的还款行为和借款行为一样，也应重视证据材料的收集。针对还款人已还款但未收回欠条的情形，还款人可以从其他方面证明自己的还款行为。比如通过银行转账还款的，
【实名紧急举报：胡建军、杨有娥洗钱团伙利用空壳公司转移电诈赃款，天眼查动态暴露逃逸企图！】刑事笔录，银行流水，刑事判决书铁证如山，凭什么让被骗65万家破人亡负债累累生不如死的受害人当韭菜？炮灰？意难平！@公安部刑侦局 @国家反诈中心 @国家税务总局 @中国人民银行 @义乌公安 @鹰潭公安@长葛市公安局 @长葛市反诈中心 @长葛市110 @长葛市法院 @长葛市检察院 @长葛市公安局局长 @许昌市公安局 @许昌市反诈中心 @许昌市公安局 @许昌市110 @许昌市公安局局长 @河南省12345 @河南省公安厅厅长郑海洋 @河南人大 @凤凰网 @最高人民检察院 @CCTV今日说法 @国家反诈中心 @最高人民法院 @公安部刑侦局 @国家信访局 举报人：宋小恒（长葛市电诈案65万受害人）举报对象：胡建军（操控多家空壳公司）、杨有娥（利用房产/餐饮公司洗钱）一、核心漏洞：银行流水铁证锁定洗钱操作1. "错账调整"暴露非法资金拆借 - 胡建军账户出现 "0201-错账调整-40000元" 记录（附图红框），正常贸易绝无可能大额错账后快速分钱！ - 资金在胡建军、杨有娥，龚海琴等人账户间密集快转，符合非法资金转移特征。2. 杨有娥"货款"谎言不攻自破 - 其声称7.03万元为"货款"，但： - 庞云龙笔录供述：银行卡被上线控制用于"包装流水"，无真实交易！ - 受害人未收货：我作为付款方从未收到任何货物/服务！ - 无法自证清白：若系货款，请出示购销合同、货运单、发票！否则就是利用"鹰潭美居房产""义乌祥泰餐饮"外壳洗钱！二、天眼查铁证：空壳公司网络与异常动态1. 胡建军关联企业集中注销 -
问学校，他们就一直拖，说系统更新慢，总部在协调。”学生提供的银行流水显示，除学费外，个人账户频繁出现“零校通”“微信支付”等不明扣费项目，部分款项最终流向“贵州点途新未来科技有限公司”等与办学无关的第三方企业。“这些扣费我们完全不知情，校方也从未给出合理解释，怀疑我们的费用被层层截留、挪用，最终流入诈骗团伙的私人账户。”一名学生家长向记者展示了详细的资金流水明细，气愤不已。更令人匪夷所思的事情，在2024年底，学生们接到通知，需要配合提供个人身份信息，并缴纳一笔千元左右的费用，用于在贵州省参保社会保险。校方称，这是落实“现代学徒制”培养模式、为学生办理正规学籍的关键步骤，参保公司显示为“贵州点途新未来科技信息有限公司”。这份强制性的、目的不明的“跨省社保”，成了整个事件中又一个难以理解的谜团。“我们在河南上学，为什么要把社保交到贵州？而且，我们从来没有和这家贵州公司，或者任何一家企业签订过劳动合同或学徒协议，报名时候还承诺是全日制大专，这不就是纯野鸡学校吗？”学生家长张女士感到极为困惑和愤怒。学生讲述日常：频繁迁徙和松散管理据家长们讲述，该机构最初的办学地点位于开封市祥符区一所职业学校的园区内，给人以“借壳办学”的感觉。一年后，在未向所有家长做出清晰说明的情况下，办学点整体迁至郑州经济技术开发区的一处租赁场地。家长多次要求校方出示合法办学资质，均被工作人员以“正在办理备案”“资质由总部统一管理”等理由搪塞。西西新闻记者在校区现场看到，该处教学环境较为简易，主要由一座大楼内租用的楼层改造而成，
#香港大埔火灾已致128人遇难# 【实名举报：杨有娥利用空壳公司替诈骗犯洗钱70300元，坑害国人血汗钱，银行流水刑事笔录铁证如山！凭什么让家破人亡受害人当炮灰？实名举报洗钱##断卡行动# @国家税务总局 @中国警方在线 @国家市场监督管理总局 @浙江税务 @鹰潭税务 @义乌公安 @鹰潭公安 @浙江省省长刘婕 @浙江省政法委举报人：宋小恒（电信诈骗65万受害人）联系电话：15836501112被举报人：杨有娥（鹰潭美居房产中介法定代表人）一、赃款流向铁证：3分钟完成洗钱操作1. 资金秒转铁证：2023年5月9日，我的被骗资金中70,300元经庞云龙账户（已判刑）转入杨有娥个人中行账户（尾号2602），到账3分钟内被全额转空！2. 错账调整暴露洗钱通道：同一流水显示"0201-错账调整-40000元"（附图红框），正常贸易绝无可能大额错账后仍快速分钱！这是非法资金拆借的典型特征！二、三大质问直击洗钱本质1. 庞云龙笔录戳穿谎言庞云龙明确供述银行卡被"华龙翔"控制用于"包装流水"，根本无真实交易！若系货款，请杨有娥立即出示： - 与庞云龙/"华龙翔"的购销合同 - 对应的货运单据 - 真实增值税发票2. 受害人未收货铁证我作为资金支付方，从未收到任何货物/服务！请问杨有娥：何种合法贸易需要"秒进秒出"？何种贸易需错账调整后继续分流资金？3. 空壳公司无法自证杨有娥名下"鹰潭美居房产中介"实缴资本0元、参保人数0，空壳公司何来大宗贸易？若系正常经营，请公示： - 近3年完税证明 - 对应物流凭证 - 员工社保缴纳记录三、涉嫌违法违规行为1. 洗钱犯罪：违反《刑法》第191条，明知系犯罪所得仍协助转移2. 偷逃税款：通过个人账户收款隐匿收入，
中国禁毒 【事发上海！一外卖员被撞断6根肋骨！00后大学生选择消失，父亲患恶性肿瘤...】3年前，00后大学生刘青和在嘉定驾驶电动车撞伤外卖员仲建华，致其六根肋骨骨折、构成十级伤残，交管部门认定刘青和负全责。经法院调解，刘青和同意5年内赔偿20.5万元，然而3年过去，他仅支付3000元便离开上海，后续款项没了下文。仲建华在武汉谋生，要照顾失明父亲、抚养两个未成年女儿，生活压力大，多次申请将刘青和纳入失信名单。为此，嘉定区人民法院法官赶赴山东滨州寻找刘青和。经调查，刘青和并非故意不还钱，而是难处重重，他出示银行流水证明无履行能力，法院通过查控系统也未发现他名下有其他财产，故未将其列入失信被执行人名单，但依法限制其高消费。这导致刘青和应聘国企下属泳池救生员因信用审核未通过而错失机会，只能打零工，其家中父亲患直肠恶性肿瘤，母亲在医院做保洁，经济状况不佳。法院核实情况后，决定刚柔并济执法，为刘青和提升偿还能力预留空间。最终双方达成新和解方案，刘青和两年内支付5万元，他积极打两份工，目前已支付第一笔3万元执行款。#外卖员被撞断6根肋骨 大学生拒交执行款失联##禁毒宣传##上海禁毒##上海一切皆有可能##上海与优质内容创作的双向奔赴#
其效果可能为负，银行越“关心”、“关怀”，老百姓苦不堪言，被骗的反而更多。咖叔猜测，因为银行越“关心”、“关怀”用户，必然搜集更多用户的个人信息，比如周筱赟律师遇到的，取款1万元，就要填表说明用途，取款5万元，不但要提前预约，还要填表说明资金来源和取款干嘛用，问题就在这里，人家自己的钱，存在你这里，你只是一个保管者，主人要取一点现金，还要告诉你用来干嘛来？这些个人隐私，有必要告诉银行吗？那些电话电信网络骗子对被骗者信息知道得非常清楚，拿捏得死死的，骗子掌握的信息从哪里来的？没有“内鬼”配合，骗子咋能知道这些储户个人信息？所以，越想深入，就越害怕。想想这些年，电诈骗子为何会越来越多？这个怎么解释？咖叔丝毫没有贬低银行及其基层员工的意思，他们工作认真负责，非常努力，为了完成任务，加班加点，尤其是基层员工，任劳任怨，节假日还经常坚守岗位。问题是，大家都经不起“层层加码”下的折腾啊。“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”曾是各大银行响亮的口号，现在各大银行，谁还记得这个“初心”？咖叔有一次去银行，想开个户，遭遇也非常不爽。一进银行宽敞明亮的大门，一个穿着整齐制服的工作人员，马上热情围上来，问我办理什么业务？我回答说开张卡。工作人员马上问我开卡用途干嘛？对于这个愚蠢的问题，我本来不想为答。这就像餐馆服务员，问顾客为啥要吃饭，商店员工，问顾客为啥要购买商品，一样愚蠢而无聊。但人家这么问我，我只好回答用于个人储蓄。工作人员又问资金来源，是不是单位的工资卡，等等。我顺口说是，工作人员马上让我出示和单位的劳动用工合同。
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