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做的银行流水能用吗(收入证明和流水必须一致吗)2025年12月精选导读

做的银行流水能用吗(收入证明和流水必须一致吗)

【#税务部门公布陈震偷税细节#：用空壳工作室偷税】据统计，作为粉丝超千万的车评人，陈震仅网络广告一项年收入就超2000万元，拥有劳斯莱斯、兰博基尼、限量版法拉利等多辆豪车。但在2021至2023年期间，他每年申报综合所得仅100余万元。税务稽查部门就收入问题首次约谈陈震时，陈震声称已完成了以前年度的自查补税。稽查人员依法调取陈震所有的银行账户、第三方收付款平台的资金往来情况，发现他通过第三方支付平台，提取了某网络视频平台转入的广告劳务报酬，累计157.25万元，且未申报纳税。深入调查发现，2022年，陈震成立了一家个人文化创意工作室，并按照个体工商户生产经营所得申报缴纳个人所得税。但该工作室没有实际的办公场地，也没有雇佣工作人员，所谓的生产经营收入，其实就是他在平台账号中取得的劳务报酬。在完整证据链面前，陈震最终承认违法事实，并积极配合提供完整的银行流水和交易记录。近日，税务部门对陈震依法作出追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计247.48万元的决定，上述款项已全部追缴入库。（央视新闻）红星新闻的微博视频

【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日（采访）。“我就一份工作拿两份工资？！”李先生说登录个人所得税APP查看时，意外发现自己竟然有两份工资流水！只做了餐饮工作，却有一家建筑公司每月都打4000多的工资，而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集，他咋知道我的信息？”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人，负责人称李先生的姐姐一直在这里干活，因不会办卡，曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是，姐姐就用自己的银行卡收过一次工资，对方却连续申报了一年。经过沟通，建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除，李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况，税务部门已介入调查。都市报道的微博视频

#银行回应加码取现要求# 【#记者实探银行取现#：2万元以上取款查流水，5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程#据了解，今年8月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。红星新闻的微博视频

【#律师取4万银行百般盘问后报警#：过往流水查个遍，交易用途必须说清】#夫妇手机号莫名涉诈双双被停机# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，成为维护社会公共安全的重要一环。然而，当防护网越织越密，一些执行层面的做法，是否在无形中模糊了必要的边界。前不久，一位律师在银行取款时被询问私人用途，以及一名医生因手机号可能存在涉诈风险而停机的遭遇，将这一现实矛盾推至台前。#反诈不应层层加码误伤#两起事件虽是个案，却共同指向一个普遍性疑问：我的钱、我的号，究竟谁来做主？（央视）银行柜台取现遭“盘问” 反诈不应“加码误伤”

#银行职工伪造856万流水被罚五千#【湖南衡阳一银行职工伪造856万流水证据被罚款五千元，法官回应处罚过轻质疑】#法官回应职工伪造流水案处罚过轻# 澎湃新闻读者杨黎捷反映，他作为代理律师复盘一起民事案件发现，衡阳某银行原负责人宁某某伪造856万的流水，仅被罚款5千元。原承办法官回应，除了罚款还有拘留，总体而言处罚不轻。（澎湃新闻）澎湃新闻的微博视频

【天上掉馅饼？男子#轻信所谓领扶贫款沦为电诈工具人#】#男子帮电诈走流水被拘7天# 天降“国家扶贫款补助”，只要你帮忙“走流水”，就能“免费领扶贫款”，这种天上掉馅饼的“好事”真的会发生吗？近日，在宁夏贺兰县，一名男子被诈骗分子利用，沦为了电诈“工具人”，银行工作人员发现异常后果断报警，该男子因为涉嫌违法被行政拘留7天。央视网的微博视频

重阳节学防诈#刑侦利剑守护平安##全民反诈在行动##警惕诈骗新手法##你我同心反诈同行# 国家反诈中心的微博视频

【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，

【#律师银行取4万元遭盘问报警#】#手机号莫名涉诈被停机20多天##反诈不应层层加码误伤# 据央视新闻报道，11月3日，山东东营的周律师在出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。（央视新闻）第1眼视频的微博视频

【#因反诈妨碍正常业务背离初衷#】#律师取4万遭盘问困局如何破#11月3日，山东东营的周筱赟，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，甚至查询过往流水。柜员连续追问：“取现用途是什么？”“具体是买什么？”“上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？”周筱赟告知对方“低于5万元，根据央行的规定，自己没有义务说明用途”，对方却回复“我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途，否则无法取现”。对此，周筱赟认为，银行严重侵犯其隐私权。@央广网 #看丹观察#认为，此次事件凸显了当前反诈工作面临的一些真实困境。毫无疑问，银行要严控诈骗风险、守护储户财产安全，但若因此妨碍正常业务的办理，则背离了初衷。当诈骗手段不断翻新，如何在精准识别、防控风险的同时保证公民权益，成为相关部门面临的挑战。破题的关键在于如何以更精细的制度设计，构建更精准的风险识别体系，持续推动反诈工作从“人防”到“技防”的完善与升级，通过相关部门深化协作，不断提高全社会的反诈能力。只有实现安全与权利的兼顾，我们才能真正筑牢财产安全的防护网。央广网的微博视频

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