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怎么样做一个银行流水(私人做生意流水太大怎么办)2025年11月精选新闻

怎么样做一个银行流水(私人做生意流水太大怎么办)

#中银视界# 【中国银行“反诈微电影”逃离《助贷陷阱》】本片根据真实案例改编，讲述不法分子假扮贷款中介借“做流水”名义协助贷款，实则操纵受害人手机银行利用其账户转移赃款的诈骗案件，欢迎欣赏中国银行原创微电影《反诈风暴之助贷陷阱》。#金融视角全球视野# 网页链接

【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#，澎湃介入后获解决】据@澎湃新闻报道，近日，家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称，他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世，在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。

【微短剧—— “码”上入狱】@昆明检察检察官提醒：所有要求扫描二维码，提供银行卡“验资”“刷流水”的政府福利，都是骗人的。不要用你的人生为犯罪分子支付代价。@云南政法云南政法的微博视频

#12345回音壁#【问：王女士是新荣区堡子湾乡村民，近期向村委会申请低保，被告知需要提供名下所有银行卡的流水明细，但自己有一张银行卡归属地在陕西，望落实办理低保提供所有银行卡明细是否合理。】新荣区回复：经落实，办理低保需提供申请人及共同生活人的所有银行卡的流水，若名下有外地银行卡无法在本地打印流水，则需前往外地办理。

【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#，澎湃介入后获解决】近日，家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称，他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世，在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。他要求上海银行相关网点责任人赔礼道歉，

【#金条变现要注意什么#】随着国际金价持续走高，银行销售的投资金条被不少人视为“硬通货”。但金条购买容易，如果想变现，其中还有许多回购规定。①金条变现流程复杂、周期长。回购时，要带上买的金条、身份证，还有回执单。银行要查当时购买的流水，包括金条的核实、称重，还要联系厂家，整个业务办下来要一个多小时。②限品牌限网点、还收折损费。北京市西城区某银行业务员解释，“不是每个网点都可以办理回购，需要有鉴定的资质。同时，回购金条需要收取相应的折损费用。#金价暴涨时4万5黄金订单蒸发#金价涨了金条能变现吗？这些回购规则要知道

【女子万元存款不翼而飞，同事竟成身边“内鬼”】10月6日，市民李女士在使用微信转账时，发现银行卡余额不足。前往银行查询流水才发现，1万多块钱在不知情的情况下被多次网购及转账。警方锁定嫌疑人是她的同事钟某某。经询问得知，平时二人习惯将手机统一放置在休息区，钟某某发现李女士对移动支付操作不熟悉，暗中记下她的手机解锁密码和微信支付密码，趁休息时间多次盗取她的手机，在网上多次消费，并扫描个人收款码实施转账。目前，钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒：切勿轻易将手机交给他人操作，警惕身边人窥视支付过程；发现流水异常及时冻结账户并报警。（派出所爆米花启程）

陈星旭【9.6日威海线下活动粉丝名单公示】▶站子：@Spoiler0331丨陈星旭 ▶数据-轮博：@泪之殇blue--小高总的随身小挂件增评：@喜欢九日的荔枝-钱恒小助理冲锋：@-七七吱吱1_ ▶产出-美工：@ivceOK橙子文案：@楚王好旭腰 ▶反黑-取证：@·NA·NA· 净化：@春日九序 ▶巡逻队：@苏打水芝士脆 ▶超管组（机动）：@olivia大悦悦 ▶威海线下群内按25年氪金排名取前10（以下按氪金金额由高到低排序）@康儿的小虎牙 @智妍--YEON @北极圈种栗子 @全心全意小马宝莉 @冷冰凝智取王世昌_ @偷走九日的奶酪@小地瓜aka盛夏光年 @小九儿守护星 @二十三_0331 （氪金第九，原机动名额顺延）@王瑾瑜是学霸（氪金第十，抽奖名额顺位第四）请以上几位小伙伴公示晒单微博至少10天[老师好]本次活动线下负责人@楚王好旭腰线下物料发放@-七七吱吱1_防暑降温用品@云自摇sicily▶本次名额分配方案征求多方意见，也在执行过程中发现新的问题，最终将原定抽奖的名额调整成为按氪金排序顺延。（有新来的小伙伴问云包场在哪里，见图一，图二所示）[相爱]动力源自热爱，奉献源于初心。借此机会，也特别感谢各个工作群的小伙伴们，在过去一年里默默坚守、无私付出。[手指比心]这是一个靠爱发电、共同为爱发电的地方。[给你小心心]这是一群披星而来，愿铸星河的小✨✨。衷心欢迎更多有热情、有意愿的小伙伴加入我们，让我们陪伴@陈星旭--CHEN先生一起走向星辰大海。

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

【鲸视频：#银行金条变现难#，#女子卖根金条一两周才拿到钱#】据南方日报，随着国际金价持续走高，银行销售的投资金条被不少人视为“硬通货”。但金条购买容易，如果想变现，其中还有许多回购规定。比如，各家银行的回购规则不一样，不是所有金条银行都照单全收，也不是每个银行网点都能回购金条。安徽的苏女士在去银行变现金条时，才发现回购流程较为复杂。“回购时，要带上买的金条、身份证，还有回执单。银行要查当时购买的流水，包括金条的核实、称重，还要联系厂家，整个业务办下来要一个多小时。钱也不能立马到账，银行称要把金条寄回厂家，等厂家核实确认无误，钱才到我的卡里，大概要花一两周。”相比银行投资金条回购有严格的条件，记者咨询的线下黄金店铺却十分爽快。有商家表示，“只要东西没问题就可以，可以现场验货，现场转款。”不过，有网友反映，金店虽然回购爽快，但是存在压价风险。相比金店的黄金，银行金条虽然在购买时具备品牌保障和标准化优势，但后续的流通性却不如预期。南方日报的微博视频

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