网赌流水过大银行打电话过来(银行流水多少会被怀疑网赌)2025年12月精选新闻
网赌流水过大银行打电话过来(银行流水多少会被怀疑网赌)
【办电话卡要提供无犯罪证明或银行流水？人民网评：别把“反诈”当层层加码借口】办电话卡要提供无犯罪证明或银行流水？人民网评：别把“反诈”当层层加码借口办电话卡要提供无犯罪证明或银行流水？人民网评：别把“反诈”当层层加码借口
最近这个时间段没赌的话，可能是炒股了（随口一说，目前银行对创业的贷款放的挺松的，江浙是这样，其他地区的不太知道，银行很欢迎公司去借钱）
【马上评｜取现难、办卡烦，#反诈不应误伤便利#】#反诈的网不应困住普通百姓#我的钱、我的号，究竟谁来做主？据央视新闻报道，前不久，一位律师在银行取款时因为要配合反诈工作被询问私人用途，最终只能放弃取款；一名医生因为手机号可能存在涉诈风险而被停机。同样在最近，澎湃新闻记者实测多家银行，看看大额取款有多少“门槛”，结果显示部分网点的核实流程超出了合理范围；类似的情况也发生在电信领域，实测多家线下营业厅后，记者发现多地办电话卡需提供工作证明、无犯罪证明、银行流水，流程相当麻烦。近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，成为维护社会公共安全的重要一环。然而，当防护网越织越密，一些执行层面的做法，是否在无形中模糊了必要的边界、造成了“误伤”？反诈的网，应当精准撒向犯罪分子、违法账户，而不应轻易困住普通百姓，这是共识。但是，这事能不能都怪银行柜员、运营商客服？仔细想一想，用户到柜台取个钱，办张电话卡而已，柜员和客服为什么非要自找麻烦，给自己增加工作量呢？银行柜员和运营商客服是反诈的第一线没有错，他们应该用警觉性保护用户合法权益也没有错，但他们的辛苦和为难也应该被看到。这么说，并不是要为他们“喊冤”，而是想进一步讨论，这种“误伤普通用户”的现象到底从哪里来的，又该如何消除。其实，基层员工不是看不见用户的不满，不是不关心群众的意见，而是更担心，如果轻易放行，最后出现诈骗案到底由谁来负责任？“上面”有规定，有人来取款或者来办卡，一定要严防电诈，那么不管是哪个岗位上的工作人员，都会严格执行。执行得越来越严格，说到底，是为了“留痕”。
#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】 今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师 在@中国建设银行 东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻 我是@周筱赟律师 接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！
事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意。另据央视新闻11月11日报道，周筱赟在接受采访时表示，自己理解并支持反诈工作的初衷，但各级基层的银行不能对反诈层层加码。有网友分享个人经历表示，层层加码的现象确实很严重，但也有网友认为，银行一线工作人员只是按规执行，真正的优化需从制度建设入手。周筱赟的遭遇并非独立个案。为了反诈而层层加码的现象，不只出现在银行。据此前报道，江西一些城市的部分运营商营业厅对外地用户办理手机卡，要求提供无犯罪记录证明、工作证明、社保证明，甚至还要审核房产证等。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。专家提醒：反诈需平衡多方关系中国政法大学副教授朱巍表示，不能以反诈为由头，对用户的隐私权包括个人财产信息等进行检测和监控，可能会侵害用户的基本权利。专家指出，反诈需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。中国政法大学教授郭旨龙表示，公共安全和公民或者用户个人权益之间的平衡要把握两个法律原则，一是法律的明确性，二是法律的合理性，即不能给用户带来极大的负担，否则会带来反噬效应。对此，央视新闻评论称——反诈的网，
#律师银行取4万元遭盘问报警#个人的款项流水属于个人隐私，银行只是作为一个服务机构，以“反诈”的理由，在询问款项用途没有得到回应后查询全部流水，本身就是侵害公民个人隐私的行为。即便银行和手机运营商都作为“反诈”的第一线，也仍然应当在法律范围内开展工作的。《个人信息保护法》第14条也明确规定了，处理个人信息，应当在个人自愿、明确的情况下做出。个人不同意的，该报警报警。16条，个人信息处理者不得以不同意处理个人信息为由拒绝提供服务。而且，运营商在诈骗电话打过来的时候都知道提醒“诈骗电话”，怎么不知道报送公安机关呢😕医生的那个20多天电话没法使用，一个律师20条接不到电话 缺席开庭的案子都够吊销律师证了。轻飘飘的一句话，对个人生活影响太大了。新闻里的一句话说得好，反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。#热点解读##律师说法#
确实现在很多未成年人或者缺钱的人被忽悠了，为了钱卖自己的卡和身份帮电诈分子洗钱，但绝大部分人不是，所以应该建立更智能的系统来监测。
存款的信息从哪个渠道泄露的？个人的电话号码从哪个渠道泄露的？ 反诈现在已经动到这两个渠道原有的蛋糕了，他们当然要选择“层层加码”来抵制现有的反诈手段。 就像你不让我搞“小金库”，我就让基层人员24小时禁酒、聚餐限三人、必须AA制。。 咋滴，你还能说我错了？？[打call]
#人民网评办电话卡提供无犯罪证明#【人民热评：别把“反诈”当作层层加码的借口】“想在南昌办张电话卡，营业厅说要无犯罪记录证明，这合理吗？”近日，有消费者反映称在线下办理电话卡时，被电信营业网点要求提供额外证明材料，有的还需预存千元不等的话费。办理电话卡需要提供什么材料？根据工信部发布的《电话用户真实身份信息登记规定》，答案已经非常清楚，其中并没有无犯罪记录证明。但是，根据记者的调查，各地运营商在办卡业务中要求用户提供的证明材料可谓五花八门。有些城市的营业厅仅要求本人带身份证出席即可办卡，有些则要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，更有甚者，要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。如此标准不一，所依据的究竟是什么？多个营业厅的工作人员解释称，是应反诈工作要求，但具体依据的是哪一条规定，却又说不清楚。的确，电信治理是反诈工作的重要阵地，值得重视。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》也对这部分工作做了明确规定，在涉及办卡门槛时提及，“电信业务经营者应当依法全面落实电话用户真实身份信息登记制度”。简而言之，就是必须落实实名制要求，但同样没有提及其他证明材料。那么，办理电话卡要提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”之类的要求，究竟是怎么提出来的？预存500至1000元话费，又跟反诈工作有什么关系？不可否认，当前反诈工作任重而道远，但这并不意味着可以随意对电话用户提要求、设门槛，更不能借着“反诈”的名义就任性妄为。近年来，我国推行“减证便民”改革，通过清理各类不必要证明、推进信息共享和告知承诺制，
【媒体评丨取现难、办卡烦，#反诈不应误伤便利#】我的钱、我的号，究竟谁来做主？据央视新闻报道，前不久，一位律师在银行取款时因为要配合反诈工作被询问私人用途，最终只能放弃取款；一名医生因为手机号可能存在涉诈风险而被停机。同样在最近，澎湃新闻记者实测多家银行，看看大额取款有多少“门槛”，结果显示部分网点的核实流程超出了合理范围；类似的情况也发生在电信领域，实测多家线下营业厅后，记者发现多地办电话卡需提供工作证明、无犯罪证明、银行流水，流程相当麻烦。近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，成为维护社会公共安全的重要一环。然而，当防护网越织越密，一些执行层面的做法，是否在无形中模糊了必要的边界、造成了“误伤”？反诈的网，应当精准撒向犯罪分子、违法账户，而不应轻易困住普通百姓，这是共识。但是，这事能不能都怪银行柜员、运营商客服？仔细想一想，用户到柜台取个钱，办张电话卡而已，柜员和客服为什么非要自找麻烦，给自己增加工作量呢？银行柜员和运营商客服是反诈的第一线没有错，他们应该用警觉性保护用户合法权益也没有错，但他们的辛苦和为难也应该被看到。这么说，并不是要为他们“喊冤”，而是想进一步讨论，这种“误伤普通用户”的现象到底从哪里来的，又该如何消除。其实，基层员工不是看不见用户的不满，不是不关心群众的意见，而是更担心，如果轻易放行，最后出现诈骗案到底由谁来负责任？“上面”有规定，有人来取款或者来办卡，一定要严防电诈，那么不管是哪个岗位上的工作人员，都会严格执行。执行得越来越严格，说到底，是为了“留痕”。万一真的“出事”了，
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