银行合规部查员工他行流水(银监会查银行员工流水)2025年11月精选新闻
银行合规部查员工他行流水(银监会查银行员工流水)
2.jpg.烟台银行多重危机：合规漏洞频现，上半年不良率攀升，资产质量警报拉响来源：证券之星 近期，烟台银行接连因合规问题陷入舆论漩涡。从个人信息管理违规被国家网络安全通报中心点名，到因金融统计、账户管理等多领域触线被央行重罚，再到基金销售业务遭证监局责令整改，这家区域城商行的合规管理体系漏洞持续暴露。证券之星注意到，与此同时，其资产质量亦承压明显，截至2025年上半年末，该行不良贷款“量率双升”、拨备覆盖率下滑、风险迁徙信号显现，叠加资产负债期限错配隐忧，烟台银行正面临合规与风控的双重考验，而这也折射出部分区域银行在行业转型期的生存困境。合规“失序”，从个人信息违规到多领域触线2025年8月，国家网络安全通报中心发布的违法违规收集使用个人信息移动应用清单中，烟台银行“市民e贷”微信小程序遭点名。其存在投诉举报未按时处理、未建立便捷的个人信息权利行使机制、未提供撤回同意途径等问题，违反《网络安全法》《个人信息保护法》。在数字金融时代，用户个人信息安全已成为金融机构合规运营的底线，烟台银行此番违规，不仅暴露了内部个人信息管理流程的漏洞，更让公众对其数据安全保障能力产生质疑。证券之星注意到，2025年以来，烟台银行合规问题并非个例。7月，因违反金融统计规定、账户管理规定、商户管理规定等多项法规，被中国人民银行山东省分行处以警告并罚款 319.2万元，两名责任人同步被罚。金融统计数据是宏观金融决策与监管的重要依据，账户管理、商户管理关乎金融服务秩序与消费者权益，多领域违规叠加，折射出银行内部合规管理体系的混乱。而在稍早之前的6月30日，山东证监局亦曾对烟台银行发出责令改正决定书，指出其在基金销售业务中存在三大问题：未有效执行内部控制与风险管理制度、代销部分公募基金产品未准确揭示客户维护费、《经营证券期货业务许可证》记载事项变更后未及时申请换领。资产质量“承压”，不良攀升与结构隐忧证券之星注意到，烟台银行近期披露2025年半年报数据显示，烟台银行不良贷款余额较2024年末增长3.00亿元，截至2025年6月末，不良贷款余额达12.41亿元，不良率则从1.16%升至1.43%。不良贷款“量”“率”双升，背后是宏观经济波动与行业周期调整的冲击，更是银行自身信贷风险管理的滞后。实际上，早在2024年末，该行资产质量压力就有所显示，中诚信国际发布的烟台银行202年度跟踪评级报告显示，从贷款客户结构看，不良贷款客户集中度问题突出。前十大不良客户在总不良中合计占比60.46%，且以保证和抵押担保为主。客户集中度高意味着风险敞口集中，一旦单一或部分大客户经营恶化、还款违约，将对不良率产生“雪崩式”冲击。评级报告还指出，2024年，烟台银行该行通过贷款展期、借新还旧和无还本续贷等方式缓解客户资金周转压力，截至2024年末，无还本续贷在总贷款中占比3.57%，其中关注0.46亿元、不良0.49 亿元；展期和借新还旧贷款在总贷款中合计占比1.75%，其中关注5.10亿元、不良2.66亿元，考虑到展期和借新还旧贷款在宏观经济波动环境中易转化为不良，未来该行资产质量仍面临一定下行压力。此外，作为银行抵御不良风险的“缓冲垫”，2025年6月末，烟台银行拨备覆盖率从2024年末的270.47%降至243.47%，下滑27个百分点。拨备计提与不良贷款规模、预期损失挂钩，覆盖率下滑，一方面反映不良贷款增长快于拨备计提节奏，银行风险预判不足；另一方面，拨备“盾牌”变薄，若后续不良进一步恶化，银行核销不良、缓释风险的安全冗余减少。值得一提的是，深入对比贷款五级分类数据变化情况，烟台银行的风险迁徙信号也值得警惕。2025年6月末，可疑类贷款金额从2024年末的1.58亿元飙升4.69亿元，占比从0.19%升至0.54% ；关注类贷款占比微升，正常类贷款占比回落。贷款从正常、关注类向不良迁徙加速，反映银行风险识别与预警机制失效。与此同时，中诚国际在评级报告中写道，截至2024年末，该行一年内到期资产占总资产的57.27%，一年内到期负债占总负债的73.28%，资产负债存在一定期限错配。面对合规与资产质量的双重困局，烟台银行还需痛定思痛，合规管理体系和合规审查机制需要进一步完善，尤其需对个人信息管理、金融统计、账户管理等重点领域开展专项整治，重塑合规文化与口碑。实际上，烟台银行当前面临的合规与资产质量困局，是区域城商行在金融深化改革、监管趋严、经济转型期多重挑战的缩影。对烟台银行来说，若放任合规失序恐将透支品牌信任，资产质量承压则威胁生存根基，若不能以“刮骨疗毒”的决心推进合规治理与风控升级，将在行业洗牌中加速掉队。金融市场不缺“冒险者”，但唯有坚守合规底线、筑牢风控屏障的银行，才能穿越周期。.合规压力倍增！光大银行今年已领31张罚单 被罚2000万 8名行长遭警告.也是日常账务处理中的一部分。你还在手工做账，将银行流水录成凭证么？收到客户的货款付给员工的报销款付给.赋能专业投顾，智能财报&银行流水分析与合规文档比对.图片.银行员工合规自查报告.公司入职要求提供银行流水是合法的吗？.银行合规工作管理办法..银行合规情况自查报告.doc_第3页.互贷网存管银行入围首批白名单，合规进程又迈出一大步.银行合规部查员工他行流水 www.shaoxing.com.cn.除了买牌照和求银行，互联网支付合规还有什么可以做？.为贯彻集团2019年内控合规风险管控，规范村镇银行业务条线员工行为，在总部的组织下，我行快速成立以业.银行合规部查员工他行流水 腾讯网.微信图片_20190329160603.jpg.银行合规部查员工他行流水 baijiahao.baidu.com.【读财报】2025上半年银行合规透视：强监管态势延续，信贷违规仍是重灾区.银行合规部查员工他行流水 来自搜狐网.\.涌泉金服《合规检查问题清单》自查结果,先睹为快!.银行员工个人征信报告专项排查，银行要求员工提供个人征信合法吗！(1).银行内控合规主任【银行副行长级别】（正式直签）.省分行内控合规部对我行泄露客户信息风险工作开展现场检查.行领导、各部门正副主任、各支行正副行长、纪委全体工作人员、监督合规员参加会议。.合规操作，风险防控—滨河支行在行动.银行合规部查员工他行流水 来自搜狐网.婺城支行5月合规工作月报.银行、保险销售违规处罚大增 183%， 反洗钱罚单翻倍丨金融合规 4 月报.华夏银行因业务管理不审慎、监管数据报送不合规等被罚款 8725 万元，这对行业起到哪些警示作用？.上半年高额罚单骤减 银行业合规经营渐显成效.银行合规案防工作总结(2).合规我们在行动.【合规清廉文化】临猗农商银行召开《员工违规行为处理办法》集中培训会.朋友们，大家好！下面是对我举报芜湖扬子农村商业银行员工王洁涉嫌金融犯罪案件中，中国人民银行合肥中心支行及中国人民银行芜湖中心支行调查过程中不作为，假作为，乱作为！中国人民银行今天给我回复如下：声称针对我举报的账号交易记录只能保存5年，该交易记录已超出法定保存年限，我的举报信里问了三个问题，第一，既然只能保存5年，那么2020年芜湖市中心支行的调查回复怎么来的？是否涉嫌虚假回复，隐瞒事实真相。第二，既然只能保存5年，那么2019年王洁自己提供的这个账号两个月一千多万的流水又是怎么来的？第三，芜湖市中心支行和合肥市中心支行两家单位出具回复明显前后矛盾，不能自圆其说，这样两份截然不同的所谓调查结果，相信任何人都不会信服，这是拿咱们老百姓当傻子吗？中国人民银行针对我提的第二个问题，2019年王洁自己提供的该账户流水是怎么来的这个问题的回复是不属于人民银行管，那么我就想问问领导，这个不属于你们管那个不归你们管，那你们是究竟能管啥？你们声称交易记录只能保存5年，那么中央三令五申的案件要倒查20年，在你们这就是一纸空文吗？你们声称只能保存5年，已经销户了，还查什么呢？不是吗？王洁是芜湖市农村商业银行的员工，其老婆夏玉霞是无业游民，该入账流水明显远超出其夫妻二人的工资收入，来源不明，资金异动，频繁交易，存取现金的数额，频率及用途与其现金收付明显不符。而王洁所属的芜湖扬子农商行更是本末倒置，扯皮推诿，千方百计掩盖事实真相。究其根本原因就是可能涉及到窝案，惧怕拔出萝卜带出泥！你们今天给我的回复根本就是避重就轻，混淆视听，针对实质性的问题只字不提，对于你们中国人民银行今天的回复我保留我的权利，一直以来我都会在你们中国人民银行官网给你们留言，揭露事实真相，自去年起针对我的账号进行屏蔽，不让评论留言，你们想掩盖什么，相信有老百姓说话的地方，对于芜湖扬子农商行王洁涉嫌金融犯罪一案，无论后台多么强大，我都不会退缩，一直坚持公开实名举报曝光，希望相关部门领导予以重视及彻查，早日清除王洁这样的害群之马！.合规，我们在行动.行政合规、员工廉洁自律等进行重点监察，保障公司人人合规、事事合规。.银行在未征得员工同意的情况下，就查询员工征信，以及银行流水，说是员工异常行为排查，这样合法吗？.分展现出支行员工良好的精神风貌，促进了支行合规经营管理水平的提升。05合规永驻服务是业务发展的根本，.银行合规与风险管理报告doc下载.
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