银行流水可以提供给别人吗(银行流水给别人安全吗)2025年12月精选新闻
银行流水可以提供给别人吗(银行流水给别人安全吗)
【#央视评论律师取4万被银行盘问报警#】11月3日，周筱赟律师在山东东营出差期间，前往银行准备提取4万元现金。柜员要求其报备用途，甚至查询过往流水。周筱赟提到，柜员连续追问自己：“取现用途是什么？”“具体是买什么？”“上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？”周筱赟告知对方“低于5万元，根据央行的规定，自己没有义务说明用途”，对方却回复“我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途，否则无法取现”。随后，他说自己是用于“个人消费”，给结婚的朋友包红包。但柜员表示已报警，要求反诈中心出警到场核实。然而在等待半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度，表示可以办理取款业务。尽管银行方面表示可以取钱了，但是面对这一系列波折，周筱赟最终放弃了取款，选择离开。对此，周筱赟认为，银行严重侵犯其隐私权。“银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。根据刑法的基本法理，即使是犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。”建行东营分行回应称，柜台1万元以上要核实取款用途，是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心，工作人员则表示，对于取现金额并无固定标准。“若用户拒不配合，同时银行也无法核实用户的资金来源和资金去向是否存在涉诈或洗钱的情况下，银行不能阻碍用户办理相关业务。”周筱赟也表示，反诈的初衷是好的，也是很有必要的，但是各级基层的银行不能对反诈层层加码。据此前报道，江西一些城市的部分运营商营业厅对外地用户办理手机卡，要求提供无犯罪记录证明、工作证明、社保证明，
但税务部门调取上述账号资金流水后发现，直到2022年该账号关联的银行账户才有提款记录。国家税务总局北京市税务局第三稽查局黄珊介绍，“根据以往高收入个人的查办经验，陈震作为有一定影响力的网红主播，短视频发布后就应该有收入产生，但是这中间近一年没有提款记录。由此判断，他极有可能使用了其他提款渠道。”稽查人员进一步依法调取了陈震所有的银行账户、第三方收付款平台的资金往来情况，果然有了新发现。税务部门查明，2021至2022年初，陈震通过第三方支付平台，提取了某网络视频平台转入的广告劳务报酬，累计157.25万元，且未申报纳税。设立空壳工作室虚假申报达到少缴税款目的然而，案件至此并未结束，少报收入只是其一。税务部门经过深入调查，一个更为隐蔽的偷税手法浮出水面。2022年，陈震在天津成立了个人文化创意工作室，并按照个体工商户生产经营所得申报缴纳个人所得税。税务部门了解到，这个工作室没有实际的办公场地，也没有雇佣工作人员，是一个空壳工作室。所谓的生产经营收入，实质上是陈震在平台账号中取得的劳务报酬。检查组以此为突破口，逐一排查陈震工作室的收入情况。经查明，自2022年4月起，陈震将平台的短视频广告收入，提取至其工作室对应的银行账户，申报为工作室的生产经营收入，并没有确认为他个人的劳务报酬收入。黄珊介绍，陈震将这230万元的个人收入申报为空壳工作室的收入，利用工作室虚假申报，达到少缴税款的目的，这是非常典型的“转换收入性质”的违法行为。税务部门再次约谈陈震。在完整证据链面前，陈震最终承认违法事实，并积极配合提供完整的银行流水和交易记录。近日，
【#律师银行取4万遭盘问副行长道歉# 当事人：不会接受道歉，不要借反诈名义折腾储户和柜员】#银行取4万遭盘问当事人称不接受道歉# 近日，“律师银行取4万元遭盘问报警”事件引发广泛关注。11月12日，涉事律师周筱赟接受封面新闻采访，详细讲述了事发经过。 据悉，周筱赟因需给朋友婚礼包红包，计划取现4万元。由于其银行卡ATM每日限额5000元，他前往建设银行东营东城支行柜台办理业务。令他意外的是，柜员当场要求说明取现用途，他以“央行规定5万元以上才需报备”反驳，却被支行告知执行“东营市反诈中心要求”，1万元以上取现即需说明用途。 为顺利办理，周筱赟先后回应“个人消费”“婚礼红包”，但柜员不仅追问具体消费内容，还核查其上月转账流水，要求说明他人转账款项性质。因系统无“婚礼红包”选项，柜员称需反诈中心出警核实，且已拨打报警电话，周筱赟在现场等待半小时后，银行告知未联系上相关部门，询问是否继续取现，他最终选择放弃取款。 事件发酵后，建行东营分行副行长于11月6日以“体验不佳”为由向周筱赟致歉，遭到明确拒绝。周筱赟表示，该道歉未正视银行违反央行规定、反诈层层加码的核心问题，反而将责任推给储户或柜员，属于“甩锅式道歉”。他强调支持反诈工作，但反对基层执行“一刀切”，呼吁精准防控，勿以反诈名义侵犯储户隐私、折腾群众。（封面新闻 此前视频@CCTV法治在线 ） 中国新闻周刊的微博视频
【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日（采访）。“我就一份工作拿两份工资？！”李先生说登录个人所得税APP查看时，意外发现自己竟然有两份工资流水！只做了餐饮工作，却有一家建筑公司每月都打4000多的工资，而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集，他咋知道我的信息？”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人，负责人称李先生的姐姐一直在这里干活，因不会办卡，曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是，姐姐就用自己的银行卡收过一次工资，对方却连续申报了一年。经过沟通，建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除，李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况，税务部门已介入调查。 都市报道的微博视频
【马上测｜#实测十余家银行大额取款有多少门槛#，有银行人员叹“诈骗太多”】#大额取款门槛各地不一# 近日，@周筱赟律师 在山东东营某银行取款（低于5万元）被追问取款用途等，该律师在解释用途后柜员称已打电话给反诈中心和派出所，需等待警方到场核实。工作人员强调东营市各个银行都是一样的执行标准，是根据东营市反诈中心下发的通知执行的。该事件引发关注。#律师银行取4万元遭盘问报警# 目前，对于大额存取款是否需要追问来源、扫码报备等尚待明确。但在中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》中，自 2025年8月4日起公开征集意见至 9月3日止，核心变化是取消2022年版规则中 “个人单笔5万元以上现金存取需了解并登记资金来源或用途”的硬性要求，透露出松绑的趋势。各地银行存取款都有哪些门槛？近日，澎湃新闻“马上测”对山东、河南、云南、安徽、浙江等多省份十余家银行网点展开电话实测，覆盖城市及县域多个区域。结果显示，不同区域网点在扫码报备、查看流水、联系家属等要求上存在显著差异，部分网点的核实流程或超出合理范围。网页链接 澎湃新闻的微博视频
#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】 今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师 在@中国建设银行 东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻 我是@周筱赟律师 接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！
明码标价约2万美元售卖虚假录取通知书，伪造成绩单、银行流水、公章更是“基础操作”。这种造假并非个例，从签证申请到学历认证、工作履历和资质证明，印度人似乎将“钻空子”视为生存智慧。更讽刺的是，印度政府虽声称拥有优质生源，却对国内泛滥的造假产业束手无策，最终让所有诚实申请者为少数人的欺诈行为买单，被贴上造假嫌疑的标签。这个民族欺诈已经深入血液，不欺诈就不舒服。3、基本公德匮乏，民族道德败坏，无底线钻空子的文明之殇。 公共空间是文明的试金石，而印度人在这方面的表现，屡屡突破国际社会的底线。机场“健康人抢轮椅”的闹剧时有发生，为了快速登机，健全的印度游客抢占轮椅通道蔚然成风，将“钻规则漏洞”发挥到极致。更令人不适的是，随地大小便的陋习竟被带到了海外加拿大和新加坡街头曾出现印度游客公然在公共区域排便的场景，引发各国网友谴责。有美国网友直言“这不是自由，是对公共空间的不尊重”，实际上就是印度人没有基本公德的文化体现。这些行为背后，是对公共规则的漠视，也是对他国文化的不尊重。在印度国内，种姓制度造就的特权思维，让部分人习惯了“凌驾于规则之上”，但当这种思维走出国门，遭遇人人平等的文明环境时，必然会引发激烈冲突。 4、空谈嘴炮大于实干，抢功劳成瘾的合作雷区，大家讨厌印度同事。 “动嘴能力远超动手能力”，是很多人与印度人共事的直观感受。他们擅长在会议上高谈阔论，用华丽的辞藻包装平庸的想法，却在实际执行中敷衍了事、推诿责任。更令人诟病的是“抢功劳”的本能，团队合作中，印度同事往往会把他人的劳动成果据为己有，在上级面前夸大自己的贡献，
本质是把对方绑在自己情绪的战车上。受害者长期处于“他真的会死”的恐惧里，轻则失眠、抑郁，重则自己也崩溃到想自残——我见过最惨的案例，姑娘被威胁三年后，看到绳子都会发抖。法律不惯着：这些行为都算家暴最高法案例里明确了，以下操作都可能被认定为“自残威胁型家暴”：• 以跳楼、割腕、服毒等方式逼对方妥协；• 反复拍摄自残视频发送给受害者；• 威胁“你不听话我就伤害自己，让你内疚一辈子”。更关键的是，取证不难。受害者可以录下威胁过程（注意保留原始载体）、保存带时间戳的聊天记录、找证人证明对方曾实施过类似行为。像江苏那个案子，妻子偷偷录下了男方举着农药瓶喊“不死不休”的视频，成了关键证据。别怕“家丑不可外扬”：该维权就维权很多人被威胁后会想：“报警会不会激化矛盾？”“他说自杀我要负责任吗？”但你想想：如果他真想自杀，威胁你之前早做了；现在拿你当“救命稻草”，不过是把你的善良当工具。最高法数据说，近三年涉自残威胁的家暴案里，80%的施害者根本没真的动手——他们要的是你的服从，不是去死。所以，该报警报警，该申请人身安全保护令就申请。保护令里可以写“禁止接近受害者住所”“禁止通过通讯工具威胁”，违反了的直接拘留。想起之前采访过的一位法官：“我们判的不是‘他不许死’，是‘你不能拿别人的命当筹码’。”家暴从来不只是拳打脚踢。那些“你不听话我就死给你看”的戏码，本质是把爱人变成囚徒。记住：真正的爱不会让你提心吊胆，更不会用死亡绑架你。如果有人这么对你，别忍，法律站在你这边。你身边有类似“以死相逼”的例子吗？评论区聊聊你的看法～
中国很多事情，其实都和政府的“妈式”定位有关。比如最近，很多人反应自己去银行取钱被问这个问那个，还有人的银行账号被莫名其妙冻结了。原因是反电诈。为了反电诈，为了老百姓的血汗钱钱不被骗走，中国政府包括警方和银行操碎了心，采取了各种措施。这些措施在挽救了很多被骗老百姓的同时，几乎必然造成误伤，造成另外一些人的不便。而那些承担了不便的人，几乎肯定是非常不满。如果是某些人推崇的小政府模式，政府是无需做这些费力不讨好的事情的。每个人都是看管自己财产的第一责任人，你被骗是你自己轻信，被骗了你报警就完了。报警后，警察按照正常程序处理就是。如果诈骗者在境外，钱追不会回来，那你认倒霉就是了。但中国不是，中国是一种“妈式”政府，啥事儿都得管，啥事都得操心。政府见不得老百姓被骗的家破人亡，所以动员各相关部门采取各种措施防止老百姓被境外集团诈骗。这些措施，往往费力不讨好。孩子就是想要自由，没有哪个孩子希望爸妈天天管着自己。但当妈的，终究是不能不管。没办法。
我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。再如转账限额，不同银行不一样，甚至有低至2000元的。导致连交学费都转不了账。有人说，现在电诈这么猖獗，这是为了你好。可是，为什么所谓“为你好”就要让普通老百姓承担不便甚至损失呢？这些方法除了让老百姓更不方便之外，遏制了电诈吗？我到建设银行取东营东城支行取现，低于5万元，所以我根本没想到会出现问题，还以为几分钟就能搞定。柜员问我，取现是什么用途？我当时都懵了，我说中国人民银行总行规定是5万元以上才要说明用途，我没到啊。柜员的领导告诉我，我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途。我问这是哪里的规定？柜员答复：东营市反诈中心。我心想，5万元的规定，就引起了很大的争议，多家央媒也做过批评。但既然央行这么规定，我就认了，可是，下面怎么能如此层层加码，标准降低到了1万元！我说低于5万元，根据央行的规定，我没有义务说明用途。柜员说必须说明用途，否则没法取现。我心想，这么僵持着也不是个事。于是我说，那就是“个人消费”吧。柜员问：那你具体是买什么呢？我当时就怒了！这是我自己的银行卡，我买什么东西，关银行什么事？建设银行，你们真的是过分侵犯个人隐私了！我想我认栽吧，我说我是用于朋友结婚给红包。我看柜员在电脑上操作，问是不是系统里没有这个选项。她说是的。她说现在只能让反诈中心和你核实。她又问，你有家人可以核实吗？我心想，难道我看上去像00后，
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