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银行账户打流水要身份证吗(银行假流水多少钱一套)2025年11月精选新闻

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银行账户打流水要身份证吗

银行账户打流水要身份证吗(银行假流水多少钱一套)

#女子办网贷收到7000元涉诈资金#【怎么也转不出去的7000块钱……|反诈•破局】#女子办网贷银行卡被冻结# 前不久,洛阳市涧西区的孙女士(化名)因为家里急需用钱,数额不多,就想办理网络贷款。但由于身份证到期,新的身份证还没有办下来,办理网络贷款遇到困难。孙女士就找了多家网络贷款平台咨询,并留下了联系方式。很快就有自称网贷客服的人联系她,简单沟通后,说孙女士符合条件,可以放贷,但要先做一下银行卡“流水”。孙女士答应之后,随即收到了7000元钱,孙女士正要按要求把钱转到指定账户时,发现自己的银行卡账户被冻结了....... 大象新闻的微博视频

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#台州警讯#【贷款不成反被骗近1.5万!男子轻信“资金冻结”话术遭重损!】#网警说案#前段时间,王先生急着用钱周转,某天上网时,一条“无抵押、秒到账、利息低”的贷款广告跳了出来,下面还附着一个二维码,王先生没多想就扫描里面的二维码下载了该贷款软件,想着先问问情况了解一下。登录软件后,“客服”特别热情,称提交资料后,最快半小时就能放款。于是王先生按照提示填了身份证号、银行卡号等身份信息。然而提交完资料后不到十分钟,“客服”却严肃地告知王先生贷款失败,称其电子合同尚未上传成功,就私自点击了提现,这笔操作已被银行风控系统判定涉嫌骗贷!王先生急着用钱,但不记得有什么违规操作,于是询问对方该怎么办。对方话锋一转,给出了“解决方案”,要求王先生立即配合进行资金流水认证,转账一笔14899元的验证金,证明其有还款能力。认证成功后,这笔钱会和贷款一并返还到他的银行账户上。为了打消王先生最后的疑虑,对方信誓旦旦地保证,这就是一个走账流程,公司是正规的,绝对安全。头脑一片空白的王先生按照对方的指引,通过手机银行将14899元——他手头几乎所有的积蓄,转到了那个指定的“认证账户”。然而,半小时过去,APP贷款软件上的依旧显示“放款中”依旧没有动静。王先生发信息询问后,发现账号已被拉黑。那一刻,王先生,这才彻底清醒,自己被骗了,不仅没贷到一分钱,反而被骗走了近1.5万元!#台州网警•网络安全天天学#警方提醒:办理贷款应通过银行、持牌金融机构等正规渠道,核实相关资质并签订书面合同;切勿向陌生人透露身份证、银行卡号、验证码等敏感信息;

#女子办网贷收到7000元涉诈资金#【怎么也转不出去的7000块钱……|反诈•破局】

用小号加了对面的微博私信联系通过联系得知对面的账号信息在某代肝平台上,然后便叫我去注册这个平台(p2-3)我跟对面说了注册完,并把我发布的代肝订单给了他,对面也很痛快的付了500到这里其实都很正常问题就是这个平台是需要我提现才能得到对面的账号,订单才算开始而我最开始填的银行开户行地址信息不符,所以对面付给我的500被第一次冻结询问了平台内客服,说是要提现就要充值1000元进去【而且账户不满1000必须要充1000才能解冻】我第一次听信了客服的话,按照她所指示的扫了平台财务客服,用数学人民币转了1000过去,这会儿账户里就有我充值的1000+游戏好友给的500代肝费我按照整数打算取出,结果却被客服告知提现需要有零数,也就是说我整取1500是行不通的,如果是1499.9就可以,以这个理由第二次将我的钱冻结,客服说这次操作需要准备双倍价格,也就是3000才能帮我解冻,我想着怎么样也不能让对面的钱打水漂,就去银行存了5000进去按照平台客服给的二维码再次联系上了财务客服,然后又使用数字人民币分三次(一笔2000,两笔500)打给了财务,我和平台客服反复确认这次转账只需要转4499.9就可以提现了,对面也一直回复我是的但是第三次还是没有提现成功,说是用户没有充值激活,需要再充值9000才能激活而且可以取出账户里的钱,这个数值太大导致我反应过来大概率被骗了,于是我先问父亲借了8000备用,但是这笔并没有转账给对面。我选择了骑车去警察局报案然后警察分析之后就跟我说这个大概率就是骗钱网站也不正规,公告里面写了说身份证以后会影响坐高铁坐飞机说实话我也害怕明天早上还是要去警局给流水记录的,虽然不指望这笔钱能回来,

【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#,澎湃介入后获解决】据@澎湃新闻 报道,近日,家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称,他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世,在处理完老人身后事之后,今年9月,潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产,便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细,“其他银行都办理得很顺利,但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍,他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水,但却遭到拒绝,“工作人员给出的理由是材料不完备,还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细,但再次遭拒,理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解,他说,其妻子作为老人第一顺序继承人,材料齐全、符合规定,在其他银行办理相应业务都顺利完成,但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询,“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说,依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局 中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定,已故存款人的第一顺序继承人,基于合法、正当理由,有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为,银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝,是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策,反而通过附加条件限制合法权益,增加了办事成本。他说,夫妻二人为此事已奔波多日,不仅多次误工、支出交通费用,还因银行态度感到寒心。

侯明昊 好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票,我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易,导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走,共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻,真的。

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#:为配合反诈中心工作,客户办银行卡,基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励(化名)没想到,办个银行卡,会那么不顺利。9月21日,他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称,工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明,但他只带了身份证。按工作人员的指引,他提交了身份证照片,对方称,将会把照片提交给反诈中心审核,审核过了即可办理。而此后,他接到银行工作人员的电话称,只能为他办理二类银行卡,每日转出的限额为2000-5000元。他认为,“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示,为配合反诈中心工作,客户办银行卡,基本要告知用途,不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称,若是“两卡人员”或有涉诈前科人员,需提交相关材料审核,具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作,两者该如何平衡?一方面,目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据,我国每年因电信诈骗损失超3000亿元,受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面,银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言,商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下,有少数银行片面强调落实反诈工作,采取过于严苛的账户管理措施。他认为,银行应以法律法规和相关制度为依据,充分运用技术手段,提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求,

银行的银行卡,用于接收工资,但父亲前往中国银行的一家支行办理时,没办成。9月21日,宋励来到中国银行南昌市新建支行,想自己办一张不限额的银行卡,给在工地打工的父亲接收工资用。他提前带好了身份证,接待他的工作人员询问他是不是南昌本地人,是否有身份证、户口本或房产证等相关证件。宋励表示,他并非南昌本地人,也未购置房产,无法提供这些证明。在他印象中,以前办卡只要出示身份证即可办理。按照工作人员的指引,他提交了身份证照片,对方称,将会把证件照片提交给反诈中心审核,审核过了即可办理。随后,银行工作人员回复了他。他提供的一段录音显示,对方告诉他,反诈中心回复,因他在南昌市新建区没有工作记录,无法办卡。如仍需办理,只能办理二类银行卡,每日转出的限额为2000-5000元。他认为,“这个额度是不够的”。“办张银行卡,这么麻烦吗?”宋励说。在上海上班的李嘉(化名)此前办理工资卡时,因他此前已经有一张该银行的一类卡,所以此次只能办理二类卡,而二类卡每日转出的限额为5000元。近日,他在去银行柜台办理解除限额时,在出示了身份证后,工作人员查他的银行流水发现,他多次往同一个账号里汇款,便询问他和该银行账号户主的关系。“对方说怀疑有诈骗风险。”李嘉称。他告诉工作人员该账号是妻子的,随后他被要求出示结婚证,以证明两人的关系。李嘉称,他没想到解除限额还需要提供结婚证,当时并未携带,好在妻子在家,给他拍了结婚证的照片。在提供了结婚证的照片后,工作人员为他办理了解除了转账限额。为何要提供那么多证明?为何要限额?2015年12月25日,中国人民银行发布《关于改进个人银行账户

立即拨打110。咸阳市新兴路派出所快速出警,联合银行拆解诈骗套路,最终帮老人守住4.98万元存款。2025年7月12日,该行还曾拦截一起针对85岁客户杨某的集资诈骗。杨某到达网点要求取现,称“参与集资活动,再交1000元可返此前已交的1000元,身份证、银行卡已被收走”。该行大堂经理识破“高额返利”骗局,上报后果断联系反诈中心。警方到场后,与银行人员共同讲解类似案例,杨某醒悟放弃取现。杨陵区支行警银联动+校园宣教,筑牢双维反诈防线杨陵区支行既注重“事后拦截”,更强化“事前预防”,通过警银协作堵截大额诈骗,同时走进校园、社区等普及反诈知识,实现“拦截+宣教”双管齐下。2025年9月28日,一名78岁老人手持多张累计金额10万元的未到期存单来到网点,要求提前支取并转账。该老人先称“儿子要结婚”,柜员提醒“提前支取会损失利息”,并要求电话核实时,又称“儿子在监狱需转钱给法院”,却无法提供正式通知。柜员与主管判断为“冒充警察”类诈骗。警官联系其家属核实“无此事”,最终帮老人避免10万元损失。此外,该行还聚焦大学生群体反诈薄弱点,走进西北农林科技大学,针对学生高发的“刷单返利”“AI语音冒充亲人”等骗局,用真实案例拆解套路,帮助学生识别诈骗特征,提升风险防范能力。三原县支行识破“侄女借款”骗局,拦截19.5万元转账2025年8月18日中午,张某及其老伴儿行色匆匆到网点,称“手机银行转不出去账,要求柜台立即转账”。柜员经核查发现:账户现有0.01元“小额打款验证”,后有现金存入20万元的记录,当日还通过手机银行向吉林某银行转账5000元,流水存在异常。询问时,张某称“转款给侄女刘某借款”,并当场拨打电话。

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